HACKING

Europol: Εξάρθρωσε Ελληνική σπείρα που εξαπάτησε τράπεζες των ΗΠΑ!

This post was originally published on this site

Η Europol βοήθησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος απάτης, που αποτελούταν κυρίως από Έλληνες και υπέκλεψε πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ (14,4 εκατομμύρια δολάρια) από συνολικά 50 τράπεζες των ΗΠΑ. Από τον Οκτώβριο του 2020, μια διεθνής αστυνομική επιχείρηση που αποτελούταν από την Ισπανική Εθνική Αστυνομία (Policía Nacional), την Europol και μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, συνέλαβε 105 άτομα που εμπλέκονταν στο κύκλωμα απάτης, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια. Επίσης, προχώρησε στην κατάσχεση 87 τραπεζικών λογαριασμών που είχαν συνολικά 1,3 εκατομμύρια ευρώ, 406.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.

Στο κύκλωμα απάτης που είναι γνωστό με την ονομασία «Operation Secreto» συμμετείχαν κυρίως Έλληνες υπήκοοι. Οι δράστες δημιουργούσαν shell εταιρείες στις ΗΠΑ, ανοίγοντας τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο όνομα των εταιρειών τους. Για να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών, μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Europol: Εξάρθρωσε Ελληνική σπείρα που εξαπάτησε τράπεζες των ΗΠΑ!

Στη συνέχεια, ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις shell εταιρείες, τα οποία οι ίδιοι μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Πάνω από 50 αμερικανικές τράπεζες εξαπατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την Europol, η οποία συντονίζει την επιχείρηση με πρόσθετη βοήθεια από την αστυνομία της Αυστρίας, της Δανίας και της Ελλάδας, καθώς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων των ΗΠΑ (FinCEN).

Europol: Εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης με Έλληνες που έκλεψαν εκατομμύρια από τράπεζες των ΗΠΑEuropol: Εξάρθρωσε Ελληνική σπείρα που εξαπάτησε τράπεζες των ΗΠΑ!

Η έρευνα διήρκησε οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Europol δημιούργησε ένα κέντρο συντονισμού στα κεντρικά της γραφεία με τη χρήση virtual σταθμού διοίκησης για να επιτρέψει στους αξιωματικούς συνδέσμους από τις εμπλεκόμενες χώρες, στους εμπειρογνώμονες της Europol και σε έναν εκπρόσωπο της Eurojust να συντονίσουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες. Η Europol ανέπτυξε επίσης ένα κέντρο ανάλυσης στην Ελλάδα για να παρέχει αναλυτική υποστήριξη σε πραγματικό χρόνο στους ερευνητές.

Europol: Εξάρθρωσε κύκλωμα απάτης με Έλληνες που έκλεψαν εκατομμύρια από τράπεζες των ΗΠΑEuropol: Εξάρθρωσε Ελληνική σπείρα που εξαπάτησε τράπεζες των ΗΠΑ!

Μια διαρροή δεδομένων του FinCEN το περασμένο έτος αποκάλυψε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αν και αυτό θεωρείται ότι είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου».

https://www.secnews.gr/

%d bloggers like this: